ЖЧКны сот иштери, карыздар үчүн кантип текшерүү керек? Контрагентти ИНН боюнча текшерүү

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Өз бизнеси бар ар бир адам бир күнү иштеп жаткан бизнесин кеңейтүү каалоосуна туш болот. Бул максатка жетүү үчүн популярдуу ыкмасы бар ЖЧК сатып алуу болуп саналат. Бул ыңгайлуу, анткени бул учурда жаңы юридикалык жакты каттоо жол-жоболору бүткөрүлгөн жана бул башка көптөгөн уюштуруучулук жана бирдей маанилүү маселелерди чечүү үчүн убакытты бошотот.

ЖЧКны сатып алуудагы тобокелдиктер

Ошол эле учурда келишимдин бул түрү кандайдыр бир экономикалык тобокелдикти камтыйт. Ошентип, контрагенттин кандайдыр бир товарларды төлөө үчүн карыздары болушу мүмкүн, ал тургай салык карыздары да болушу мүмкүн. Мындай жагдай КНС алынганда алдын ала төлөмсүз операциялардын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн. Мындай көйгөйлөр компания үчүн пайдалуу эмес, анткени, мыйзамга ылайык, ишкананын карыздары башында кимге таандык болгонуна карабастан, толугу менен жаңы менчик ээлерине өткөрүлүп берилет. Бул ЖЧКны бардык жагынан кантип текшерүү керек деген суроого алып келет - бар экендигин жана сатып алуунун коопсуздук даражасын. Бул макалада ЖЧКны сатып алардан мурун текшерүүнүн негизги ыкмалары каралат.

Эмне үчүн салыктарды жана карыздарды текшерүү керекИНН же башка маалымат боюнча контрагентпи?

Ишкана тарабынан пландаштырылган ар кандай транзакцияда юристтер тарабынан сунушталган бизнес өнөктөштү кылдат талдоо жүргүзүлөт. ЖЧКны текшерүүдөн мурун, өнөктөштүн позициясы туруктуу экендигине ынануу керек, бул уюм боюнча бардык маалыматтарды, анын ичинде карыздар боюнча маалыматтарды чогултуу менен тастыкталат. Бул маалыматтарды чогултуу жана талдоо жаңы колго өтө турган учурдагы бизнестин туруктуулугун баалоого мүмкүндүк берет.

Бул иш-аракеттердин жүрүшүндө белгилүү болгон маалыматтарга жана жеткиликтүү тарыхка ылайык, контрагент кандай бизнес жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө көптөгөн тыянактарды чыгара алабыз. Бул жерде ЖЧКнын катталгандыгын текшерүү сыяктуу баналдык аракеттерди жасоо маанилүү. Бул көп сандаган текшерүүлөр учурунда пайда болгон көйгөйлөр жаман ишенимдин белгиси болушу мүмкүн. Бул жагымсыз факторду алгачкы этапта аныктоо текшерүүчү тараптын көп убактысын жана күчүн үнөмдөйт жана ишке ашпай калган транзакциялардан жана негизсиз акчалай жоготуулардан коргойт. ЖЧКнын ишин шектүү транзакциялар үчүн текшерүүдөн өткөн маанилүү эч нерсе жок.

ООО кандай карыздарды текшериш керек?

1. Бюджет алдындагы салык карыздары.
2. Бюджеттен тышкаркы карыз. Ишкана иш берүүчү болгондуктан, пенсиялык фондго, социалдык жана медициналык камсыздандыруу фондуна чегерүү анын ишмердүүлүгүнүн милдеттүү шарты болуп саналат. Көбүнчө бул нерселер боюнча карыз өтө олуттуу болуп калат.
3. Кредиттик милдеттенме. Бул компания дагы деле катталган болушу мүмкүнтөлөнбөгөн насыя.
4. Жарандык укук келишими боюнча карыз. Бул ар кандай өткөн транзакциялар аркылуу бизнес тарабынан сакталып калган финансылык милдеттенме.
5. Эмгек акыга карыздар. Көбүнчө ишкана өз кызматкерлерине төлөмдөрдү кечеңдетет, бул дагы карыздык милдеттенмелерди пайда кылат.
6. Карыз.

ЖЧКнын карызын кантип билсе болот?

Бул карыздын түрүнө жараша болот. Карыздын эң дебитордук түрүн текшерүү эң маанилүү. Себеби, көпчүлүк ишканалар товарларды алдын ала төлөмсүз жөнөтүшөт. Бул учурда IP текшерүү процедурасы башкача экенин эске алуу керек.

Төмөндө ЖЧК компаниясын карыздын ар кандай түрлөрүн кантип текшерүү керек.

Салык текшерүү

ЖЧКнын салык карызын текшерүүдөн мурун компаниянын ИННин билишиңиз керек. Салык карызы ИНН аркылуу таанылат, жол-жобосу абдан жөнөкөй. Болгону интернетке жана ишкананын ИННине кирүү керек. Текшерүү федералдык салык кызматынын расмий сайтында жүргүзүлөт. Ал жерде контрагентти ИНН боюнча текшерүү үчүн жөн гана ИННдин өзүн киргизип, "издөө" баскычын чыкылдатуу керек.

Кийинки сайтта ушул ИНН менен байланышкан ушул түрдөгү карыздар боюнча бардык маалыматтар көрсөтүлөт. Өткөн салык мезгили камтылган, карыздар жок болсо, сайт бул тууралуу билдирүүнү көрсөтөт. Компания учурдагы карыздар боюнча талап кылынган отчетту берген эмес деген билдирүү кооптондурат.

Бул сайтта ишке ашырылган бардык ыңгайлуулуктарга карабастансистемасы, учурда бул бир жыл же андан ашык убакыт бою отчет тапшырбаган ишканаларга багытталган сыноо режими гана.

Сайт кыска жана деталдуу түрдө эсептөөлөрдү жана бюджетти текшерүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ошол эле учурда белгилүү бир мезгилдеги өзгөрүүлөр да эске алынат.

Контрагентти ИНН боюнча ушул түрдөгү карыздык милдеттенмелер боюнча текшерүү юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестри (EGRLE) аркылуу жүргүзүлөт. Ал жерде алынган Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринин күбөлүктөрү да салыктык каттоо жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Ошол эле документтин жардамы менен чыныгы ээсинин же ыйгарым укуктуу адамдын өздүгү такталат. Түшүнүктүүлүк үчүн жогоруда тастыктаманын ушул түрүнүн үлгүсү келтирилген.

Бюджеттен тышкаркы карыз

2017-жылдын жайынан баштап ЖЧКнын ушул түрдөгү карыздарын кантип текшерүүнүн бир нече ыкмалары пайда болду. Бюджеттен тышкаркы фондго карызды текшерүү салык органына жазуу жүзүндө кайрылуу, ошондой эле адистештирилген электрондук отчеттуулук кызматын пайдалануу аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн. Салык инспекциясында эң алгачкы мезгилдерди камтыган учурдагы карыздар боюнча маалыматтар бар. Алар менен пикир келишпестиктер табылган учурда алар Пенсиялык фонддун, Социалдык камсыздандыруу фондунун жана Медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык бөлүмдөрү менен текшерилет. Өндүрүштүк кырсыктан FSS камсыздандыруу төлөмүн салыштыруу үчүн дароо фонддун филиалдарына кайрылышат.

Кредиттик карыздар

ЖЧКнын кредиттик карыздарын текшерүүдөн мурун,Сиз Кредиттик бюрого кайрылышыңыз керек. Бул бюро Россия Федерациясынын Борбордук банкынын расмий сайтында эркин жеткиликтүү.

Бирок сайтта бар маалыматтардын өзүнө жетүү үчүн кредиттик тарых предметинин атайын кошумча кодун беришиңиз керек болот. Аны субъект өзү, каралып жаткан ишкана берет.

Мындай типтеги маалыматтар бардык жерде берилет, ишкананын тарыхында айтылган кодду өткөрүп берүүдөн баш тарткан, жашыруун фактылар болгон учурларды кошпогондо, бул жерде коркунучтуу эч нерсе жок. Бул коддун маалыматтарын алгандан кийин, ал Борбордук банктын расмий сайтына киргизилет, андан кийин ал бардык суралган маалыматты көрсөтөт.

Текшерүүнүн бул түрү кредиттик тарыхтын мониторинги деп да аталат. Кредиттик отчеттун үлгүсү тиркелет.

Жарандык-укуктук келишимге байланыштуу карыздар

Бул жерде чындыкты издөөдөгү биринчи кыйынчылык башталат. Бул түрдөгү карыздардын толук маалымат базасы ишке ашырыла элек, бул маалыматты алууну кыйындатат, бирок аны мүмкүн кылбайт. Бул карыз үчүн ЖЧКны кантип текшерсе болот?

Ушул түрдөгү карыздарды издөө үчүн ишкананын жетекчиси менен баарлашуу керек. Бул ЖЧКнын бухгалтерлери жарактуу келишимдер боюнча, бухгалтердик эсепке алуу реестринде, жыйымдар боюнча маалымат беришет. Сиз так маалыматтарды алуу үчүн ишкананын кызматкерлери менен сүйлөшүү керек. Бул жакшы бухгалтер жаңыдан жашыруу үчүн жетиштүү билимге ээ болгондуктан жасалатбизнес ээлеринин кээ бир эң маанилүү маалыматы бар, бирок кызматкерлер бул маалыматты жашырышы керек эмес.

ЖЧКда соттук иштерди кантип текшерсе болот?

Кошумча чара катары жергиликтүү сот аткаруучулар кызматына жазуу жүзүндө кайрылууга болот. Ушуну менен мекемеде учурда чечилбеген юридикалык жүктөр текшерилет.

Бул жерде арбитраждык соттун расмий сайты да жардам берет. Мындай ресурстар ар дайым ЖЧКнын катышуусу менен сот процесстери боюнча маалымат базаларында чогултулган маалыматтарды берет. Бул жерден сиз ишканага жарандык-укуктук бүтүмгө байланыштуу түрдүү санкцияларды, финансылык санкцияларды колдонуу боюнча чечимдер менен тааныша аласыз. Бул маалыматка кирүү мүмкүнчүлүгүн ачуу үчүн компаниянын ИННин жана анын расмий атын билүү керек.

ЖЧКны бизнес маалымдамасы аркылуу кантип текшерсе болот?

Расмий мамлекеттик сайттардагы бардык отчеттор жардамдын бул түрүнө бириктирилген. Бул жерде жана күрөөлөр боюнча маалыматтар, ошондой эле штаттагы кызматкерлердин саны, кирешелер, уюштуруучулар, ишкананын тең ээлери жөнүндө. Дал ушул документ каржылык отчеттуулукту көрсөтөт, эң маанилүү көрсөткүчтөрдү аныктайт жана кардардын көп убактысын жана күчүн үнөмдөйт. Ал көбүнчө ортомчулардан буйрутма берилет.

ЖЧКны текшерүүдө дагы эмнеге көңүл буруш керек?

Карыздарды текшерүү максатында уюм жөнүндө маалыматтарды чогултууда келечекте болочок ээси менен көйгөйлөрдүн пайда болушуна көңүл буруу сунушталат. карыз үчүн ЖЧКны текшерүү үчүн кандай кошумча, зарылошондой эле кээ бир майда-чүйдөсүнө чейин көңүл бургула. Мыйзамсыз операцияларды же бүтүмдөрдү жүргүзүү максатында гана түзүлгөн бир күндүк ишканалардын көп болгон учурлары тарыхка белгилүү. Мына ушундай кара ниет операциялардан кийин бул фирмалар сатыкка коюлат. Ушундай тагдырга туш болгон уюмду сатып албоо үчүн, юридикалык жак менен кызматташкандардын бардыгын талдоо сунушталат. Бул жерде коркунучтуу фактор транзакциялардын шектүү чоң көлөмү менен аз сандагы контрагенттер болот. Буга сөзсүз көңүл бурушуңуз керек. Ошондой эле текшерүүдөн өтүп жаткан компания менен иштешкенден кийин белгилүү бир убакыттын ичинде контрагенттер банкрот болуп, банкрот деп жарыяланганы өтө шектүү болушу мүмкүн.

ЖЧКнын карыздарын аныктоодо кошумча карыздардын пайда болушу мүмкүн эмес экенине ынануу керек. Акыр-аягы, сиз "бир күндүк фирма" болуп чыга турган шектүү ишкананы сатып алуу менен өзүңүз үчүн негизсиз көйгөйлөрдү таппоо үчүн, аны эки жолу коопсуз ойноо керек. Компанияны текшерүү үчүн ким менен бүтүм жасалган, кимге акча которулган болсо, ошонун тизмесин жүргүзүү керек. Андан кийин контрагенттер боюнча Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине суроо-талап берүү жана алынган телефон номерлерине чалып, бул уюмдардын реалдуу экендигин, банкроттук абалына ынануу керек. Мындай компаниялар жоюу стадиясында да болушу мүмкүн, бул дагы текшерилгендердин пайдасына болбойт. Бул пункттарды өткөрүп жиберилген болсо, жана ал компаниянын тарыхында окшош камтыйт экенФедералдык салык кызматы тарабынан текшерилгенде, бул чоң айыптарга жана киреше салыгын кошууга алып келет.

Учурда текшерүүлөрдүн бул түрүнө адистешкен көптөгөн кызматтар бар. Алар эч кандай кошумча кызматтарга кайрылбастан, кызыктырган ЖЧК жөнүндө бардык маалыматты көрүүгө мүмкүндүк берет. Бардык багыттар боюнча маалыматтын толук жыйнагы тейлөө кызматкерлеринин мойнуна жүктөлөт.