Контрагентти жана өзүңүздү ИНН боюнча текшериңиз. Келишим түзүүдө тобокелдиктерди кантип азайтуу керек?

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Бизнес-өнөктөштүн ишкердик аброю ар кандай бизнестин эң маанилүү пункттарынын бири. Сиздин компанияңыздын гүлдөп-өнүгүшү анын милдеттенмелерин кандай аткарып жатканынан да көз каранды болот. Бирок контрагентти кантип текшерип, мүмкүн болгон кыйынчылыктардан коргонуу керек? Муну жасоо анчалык деле кыйын эмес. Сиз келечектеги өнөктөш тууралуу минималдуу маалыматты билишиңиз керек. Көбүнчө ИННди гана билүү жетиштүү. Кантип контрагентти текшерүү жана өзүңүздү коргоо керек? Төмөндө бул тууралуу кененирээк окуңуз.

Эмне үчүн текшерүү?

Жада калса жаңы баштаган ишкер да билет: бизнес тобокелдиктерин мүмкүн болушунча азайткыңыз келсе, өзүңүздү жана контрагентиңизди мүмкүн болушунча текшериңиз. Көбүнчө каржылык коопсуздук кызматы жакшы жолго коюлган ири фирмалар мындай текшерүүлөргө кайрылышат. Чакан компаниялар, ошондой эле жалгыз ишкерлер, көбүнчөмындай иштерге кайдыгер карабоо. Жана бекер. Контрагентти акысыз, тез жана ишенимдүү текшерүү өтө жөнөкөй. Жөн гана эмнеге көңүл буруш керектигин билишиңиз керек.

ТИН эмнени билдирет жана анын чындыгын кантип текшерүү керек?

Биринчиден, контрагентти ИНН боюнча текшерүү керек. Бул эмне? ИНН жеке идентификациялык номерди билдирет. Бул ар бир адамга же ишкерге анын салык органдарында катталгандыгынын белгиси катары дайындалат.

Сиз аны каалаган издөө каражаты аркылуу таба аласыз. Ишкананын толук аталышын "согуу" керек жана сиз дароо эле көптөгөн маалыматтарды, анын ичинде компаниянын ИННин аласыз. Сиз ошондой эле тескери операцияны жасай аласыз - ИНН номери боюнча компания жөнүндө кошумча маалымат алыңыз.

Бирок кээде, ИНН ошол жерде болуп көрүнөт, бирок ал боюнча эч кандай маалымат табылбайт. Бул жерде ойлонуу керек. Балким, сунушталган сан реалдуу эмес жана жөн гана сандар жыйындысы. Ал эми компания бир күндүк бизнес. Сиз контрагентти текшерип, бул учурда өзүңүздү коргой аласыз. Идентификациялык номердин чындыгын текшере ала турган жөнөкөй формула бар. Ар кандай юридикалык жак үчүн ИНН 10 сандан турат. Эсептөөлөр үчүн биринчи 9ду колдонобуз, ал эми 10ун сыноо.

Биринчи 9 цифраны алып, аларды мындайча көбөйтүңүз:

• 1 - 2ге көбөйтүү;
• 2-чи - 4;
• 3 - 10;
• 4 - 3кө көбөйтүү;
• 5 - 5 боюнча;
• 6 - 9;
• 7 - 4 эсеге көбөйтүү;
• 8 - 6га көбөйтүү;
• 9-дан 8ге чейин.

Эми бардык натыйжаларды кошуп, бул санды эстеп калыңыз.

Кошуунун натыйжасында алынган санды 11ге бөлүңүз. Эгерде натыйжада калдык болсо, анда ондук бөлүктөн баш тартып, бүтүн санды кайрадан 11ге көбөйтүү керек. Эми алынган сан менен продуктыларды кошуунун натыйжасында чыккан бири (биз аны эстейбиз). Биринен экинчисин кемитүү керек. Натыйжадагы цифра акыркы, онунчу санга дал келиши керек. Эгер баары ойдогудай болсо - TIN номери чын болсо, ал ишке ашкан жок - ойлонуп көрүү керек.

ТИНди фирманын аталышы боюнча кантип билсе болот?

Салык кызматы сизге суроо берүүнү каалабасаңыз, бүтүм түзүүдөн мурун контрагентти текшерүү керек. Эгерде сиз келечектеги өнөктөштөр жөнүндө эч нерсе билбесеңиз, анда бул маанилүү эмес. Сиз ошондой эле ИННди биле аласыз. Бул жерде кичинекей эрежелер бар:

• компаниянын аталышы издөө системасына тырмакчасыз киргизилет;
• издөө толук аты менен, кыскартууларсыз жүргүзүлүшү керек;
• Орфографиялык же грамматикалык каталар болсо дагы, атын кандай болсо ошондой киргизиңиз.

Керектүү маалыматтарды тапкандан кийин, сиз ИННди гана эмес, башка маалыматтарды да биле аласыз. Кээде кыйынчылык бир нече фирмалар бир эле аталышка ээ болушу мүмкүн. Андан кийин аракеттин түрү же кошумча маалымат боюнча текшере аласыз.

Башка маалымат аркылуу ИННди кантип тапса болот?

Контрагентти ИНН боюнча текшерүү оңой. Бирок кээде бул маалыматтаржетишсиз. Эгерде сиз издеп жаткан компаниянын өзүнүн веб-сайты болсо, анда Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестри, мамлекеттик каттоо номери же PSRN сыяктуу маалыматтарды таба аласыз. Мунун баары андан ары текшерүү үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Ачык булактардан мүмкүн болушунча көбүрөөк кошумча маалыматты билип, Федералдык салык кызматына кайрылсаңыз болот. Жеке кайрылуу, албетте, акча талап кылат, бирок чыгымдар толук негиздүү. Салык кызматы контрагентти абдан тез текшере алат. Сизге эң так жана ишенимдүү маалымат берилет. Жеке адамдар үчүн күбөлүк 200, ал эми юридикалык жактар үчүн 400 рубль турат.

Контрагенттин маалыматтарын чогултуу: эмнени текшерүү керек?

Эгер сиз жаңы контрагент менен келишим түзүүнү пландап жатсаңыз, ал тууралуу мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат алууга аракет кылыңыз. Сизге төмөнкү документтердин көчүрмөлөрү керек болот:

• мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк;
• салык төлөөчүнүн күбөлүгү;
• банк реквизиттери;
• иштетүү үчүн лицензия (бар болсо);
• компаниянын уставынын көчүрмөсү.

Контрагент жөнүндө толук маалымат алуу төмөнкү нерселерди камтыйт:

Негизги маалыматтар. Ага төмөнкүлөр кирет: фамилиясы, негиздөөчүнүн аты-жөнү, ишкананын толук аталышы, ИНН, түзүлгөн датасы, юридикалык жана физикалык даректери, бул ишкер мурда эле жоюлган фирмалар бар же жок экендиги жөнүндө маалымат.

Ишкана жөнүндө маалымат. Компаниянын мыйзамдуулугу тууралуу маалыматтар, өзгөчө көз карандысыз булактардан алынган сын-пикирлер.

Кызматкерлердин дайындары. Кээ бир фирмалар өз кызматкерлери аркылуу көп сандагы транзакцияларды өткөрүп, ошону менен көңүлдү башка жакка бурушат.

Сунушталган транзакция жөнүндө маалымат. Келишимдин суммасына өзгөчө көңүл буруу керек. Эгерде жеке ишкерлер менен кызматташуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда эч кандай миллиондор жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Эгерде белгилүү бир ЖЧК сизге компаниянын балансындагы каражаттардын 25% дан ашык суммасында келишимди сунуштаса, мындай кызматташуу жөнүндө ойлонушуңуз керек. Баланстын абалы жөнүндө маалымат келишимге кол коюудан мурун да суралышы керек.

Контрагентти ТИН боюнча текшерүү: Федералдык салык кызматы

Ишенимдүү маалымат алуу үчүн бул эң биринчи баруучу жер. Федералдык салык кызматы контрагентти ИНН боюнча абдан натыйжалуу текшере алат. Албетте, Интернеттеги тиешелүү кызматтарды колдонуп, муну тез жана бекер жасоого азгырык бар. Бирок, эгерде транзакция чоң болсо, салык кызматына жеке өзү барып, расмий өтүнүч менен кайрылганыңыз жакшы. Алынган документ сизди шылуундардан толугу менен коргоп гана тим болбостон, салык органдарынын өзүнөн кандайдыр бир “түйрүк” болуп калат. Ишенимсиз контрагентти аныктоо үчүн жетиштүү кадамдарды жасаган жоксуз деп ырастоого алардын мындан ары негизи болбойт.

Nalog.ru: өзүңүздү жана контрагентти текшериңиз

Эгер сизге кол тамгалар жана мөөрлөр бар расмий документтин кереги жок болсо, бирок акы төлөнүүчү чек үчүн акчанын кереги жок болсо, Федералдык Салык кызматынын расмий сайтын колдоно аласыз. Бул деп аталат - nalog.ru (nalog.ru). Өзүңүздү жана контрагентти текшериңиз, эч нерсе бизнесиңизге коркунуч келтирбейт.

Сайт абдан жөнөкөй. Бул сейрек компьютер менен иштегендер үчүн да интуитивдик. Баштоотиешелүү бөлүмгө өтүшүңүз керек:

• жеке адамдар;
• IP;
• юридикалык жак.

Эми тизмеден "Контрагентти текшерүү" шилтемесин тандап, тиешелүү бетке өтүңүз. Пайда болгон терезеде TIN / OGRN номерлерин же уюмдун атын киргизиңиз. Төмөндө жайгашкан терезеде каптчаны киргизиңиз - сүрөттө жазылган бир нече сандар. Эми "Табу" баскычын басып, натыйжадан ырахат алыңыз. Ачылган баракта сиз компания тууралуу дээрлик толук маалыматты камтыган.pdf форматындагы документти жүктөп алсаңыз болот.

Ошентип, көйгөйлөрдү каалабасаңыз, налогго өтүп, өзүңүздү жана контрагентти текшерип, өзүңүздү корголгон сезиңиз.

Федералдык салык кызматынын сайтында сиз издөөнүн башка түрлөрүн жүргүзө аласыз:

• Мамлекеттик каттоого же уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн документтерди тапшырган адамдар жөнүндө маалымат.
• Уставдык капиталды жоюу, кайра уюштуруу же кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алынган жактар жөнүндө маалыматтар.
• Аракетсиз юридикалык жакты Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен чыгаруу жөнүндө маалымат.
• Дисквалификацияланган адамдардын реестри жана аткаруу органдарына мындай адамдар кирген уюмдар жөнүндө маалыматтар.
• Массалык каттоонун даректери жана катталган даректери менен байланышы жок фирмалар боюнча маалыматтар.
• Салык карызы же салык отчеттуулугу жок уюмдар жөнүндө маалыматтар.
• Бир нече уюмдар катталган жеке адамдар тууралуу маалымат.
• Башка маалыматтар.

Сиз IP жөнүндө эмне биле аласыз

Эгер сиз контрагентти жана өзүңүздү текшерүүнү чечсеңиз жана сиздин контрагент жеке ишкер болсо, анда Федералдык салык кызматынын тейлөө бөлүмүнүн жардамы менен сиз төмөнкү маалыматты ала аласыз:

• фамилиясы, аты, атасынын аты;
• жарандык;
• USRIP каттоо номери;
• каттоо датасы;
• лицензиялардын бар экендиги жана алардын саны жөнүндө маалыматтар;
• салыктык каттоо жөнүндө маалымат - датасы жана ИНН;
• OKVED - бизнес ишмердүүлүктүн коддору;
• Социалдык камсыздандыруу жана Пенсиялык фонддо каттоо жөнүндө маалыматтар;
• белгилүү жеке ишкерди каттоо жөнүндө документтер жайгашкан салык кызматынын конкреттүү бөлүмү жөнүндө маалымат.

Юридикалык жак жөнүндө кандай маалымат алсам болот

Эгер сиздин контрагент юридикалык жак болсо, анда Федералдык салык кызматынын сайты сизге төмөнкү маалыматты бере алат:

• Аты-жөнү жана юридикалык дареги.
• PSRNдин датасы жана каттоо номери.
• Коомдун уюштуруучулары, юридикалык жакты түзүү же кайра уюштуруу жөнүндө маалымат.
• Уюмдун ишмердүүлүгүндөгү олуттуу өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат.
• Жоюу же кайра уюштуруунун башталышы жөнүндө маалыматтар, эгерде бар болсо.
• Ишкананын жетекчиси жана уставдык капиталынын өлчөмү жөнүндө маалымат.
• Компаниянын бардык бөлүмдөрү жөнүндө маалымат.
• OKVED дайындары жана бардык жеткиликтүү лицензиялар тууралуу маалымат.
• ФСС жана ПФда каттоо жөнүндө маалымат.
• Компанияны каттоо боюнча документтердин пакети жайгашкан Федералдык салык кызматынын атайын бөлүмү жөнүндө маалымат.

Сиз, балким, түшүнгөн чыгарсыз: "Эгер сиз бизнес тобокелдиктерин азайтууну кааласаңыз, өзүңүздү жана контрагентиңизди текшериңиз." Ар бир транзакцияда бул эрежени сактоо менен сиз салык кызматында эч качан көйгөйгө кабылбастан, акчаңызды шылуундардан коргойсуз.