Уюмду кантип текшерүү керек: фирмаларды текшерүү жолдору

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Орус бизнесинин реалдуулуктары жана орус мыйзамдарындагы өзгөртүүлөр бизди өнөктөш катары контрагент тандоодо этият болууга мажбурлайт, мейли ал сатып алуучу, сатуучу же подрядчы менен болгон мамиледе. Каатчылык учурунда, адатта, компанияга олуттуу зыян келтире турган алдамчылык схемалары көбүрөөк болот.

Уюмдун ишмердүүлүгүн текшерүү эмне үчүн зарыл

Биринчиден, бул ак ниетсиз өнөктөштөрдү же кардарларды аныктоого мүмкүндүк берет, алар менен кызматташуу компанияга каржылык зыян келтириши мүмкүн.

Экинчиден, сотко доогер жана жоопкер катары катышуу тобокелдиктери азаят.

Үчүнчүдөн, тийиштүү текшерүү болбогондо салык органдарынын дооматтарына бөгөт коюлат. Бул кошумча салыктарды алуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат.

Контрагентти текшерүүири компаниялардын ишинде табигый практика. Бул үчүн ишкананын уюштуруу структурасында юридикалык бөлүм, коопсуздук кызматы каралган. Бул бөлүмдөрдүн көз карашында компаниянын ичиндеги мыйзамдардын жана коопсуздуктун сакталышы гана эмес, юридикалык жактар менен да иштешет.

Ал эми ири ишканалардын жүгүртүүсү жана кирешеси юристтердин жана «күзөтчүлөрдүн» штатын кармоого кеткен чыгымды актаса, анда чакан бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр алда канча жупунураак. Ошондуктан, биз чакан компаниянын ээси же анын кызматкерлери контрагентти кантип өз алдынча текшере ала тургандыгы боюнча тажрыйбабыз жана кеңешибиз менен бөлүшөбүз.

Уюмду кантип текшерүү керек

Төмөнкү аракеттердин тизмесин колдонууну сунуштайбыз:

1. Уюштуруу документтерин изилдөө.
2. Уюмдун бар-жогун салык кызматынын веб-сайтынан текшериңиз.
3. Үчүнчү тараптын ресурстары боюнча контрагенттин анализи.
4. Сот аткаруучулардын сайты аркылуу маалымат издеңиз.
5. Фирманын онлайн репутациясын чогултуу.
6. Учурдагы лицензияларды жана SRO сертификаттарын тастыктоо (эгер бар болсо).
7. Уюштуруучуларды жана ишеним катсыз иш жүргүзүүгө укугу бар адамдарды текшерүү.
8. Финансылык абалды баалоо.

Уюштуруу документтерин текшерүү

Маалымат чогултууну баштоо үчүн уюштуруу документтерин суроону сунуштайбыз: устав, ИНН күбөлүгү, PSRN, уюмду түзүү жөнүндө чечим же уюштуруу келишими, Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен жаңы көчүрмө.

Уставда сиз титул барагына көңүл бурушуңуз керек, анда:

• компаниянын аталышы;
• юридикалык жакты каттоонун негиздери (чечим же уюштуруу меморандуму);
• каттоо датасы;
• негиздөөчүнүн колу жана реквизиттери.

"Жалпы жоболор" бөлүмүндө компаниянын толук жана кыскартылган аталышы, жайгашкан дареги, максаттары жана иш-чаралары камтылган. «Уюмдун укуктук статусу», «Аткаруучу орган» рубрикалары да кылдат изилденүүгө тийиш.

ИНН жана OGRN күбөлүк - салык төлөөчүнү каттоодо Федералдык салык кызматы тарабынан берилген документтер. Эки документте тең салык органынын мөөрү, бирдей аталыштар, катталган даталары жана бирдиктүү PSRN коду болушу керек.

Уюштуруу келишимин түзүү жөнүндө чечимде уюмдун аталышы, юридикалык дареги, директордун дайындалышы жана анын паспорттук маалыматтарынын дал келиши текшерилет.

Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө салык инспекциясынын маалымат базасында катталган компания жөнүндө кыскача маалымат болуп саналат. Документ келип түшкөн датага көңүл буруу керек. Контрагенттин аталышы, анын юридикалык дареги, уюштуруучулар жана ишеним катсыз (директор) иш жүргүзүүгө укугу бар башка адамдар жөнүндө маалыматтарды салыштырыңыз.

Мындан тышкары, көчүрмөдө уюштуруучулардын жана директордун ИНН коддору, OKVED коддору, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө маалыматтар жана алардын негизинде каттоодо жана уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүдө маалыматтар жазылган документтерди камтыйт. (мисалы, директордун, уюштуруучунун, юридикалык дарегин өзгөртүү).

Эмне эскертүү керек: бул документтердеги маалыматтардын ортосундагы дал келбестик жасалмалуулук ыктымалдыгын көрсөтүп турат. Директордун, уюштуруучулардын же юридикалык даректин өзгөрүшү жөнүндө жазуулардын болушу салык органдарынын көз карашы боюнча уюмду тобокелдик тобуна киргизет.

IFTS веб-сайтында компания жөнүндө маалымат чогултуу

Салык кызматынын уюмун салык органынын расмий сайтынан текшере аласыз. Негизги бөлүм – “Бизнес тобокелдиктери: өзүңүздү жана контрагентиңизди текшериңиз” сервиси. Бул учурда, сиз Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө ала аласыз. Өзүңүз алган электрондук көчүрмөдөн алынган маалыматтар контрагент тарабынан берилген вариант менен текшерилет.

Контрагентти үчүнчү тараптын ресурстары менен текшерүү

Уюмду кошумча кайда текшерүү керек? Контрагенттер жөнүндө маалымат чогултуу боюнча эң популярдуу кызматтар SBIS жана Kontragent тарабынан көрсөтүлөт.

Биринчи вариантта "SBIS" отчетторун берүү үчүн оператордун сайтын ачуу керек. Колдонуунун сыноо мөөнөтү 8 күн жана каттоодон өткөндөн кийин берилет. Издөө үчүн тиешелүү талааларга ИНН же компаниянын атын киргизүү керек. Натыйжа досье түрүндө көрсөтүлөт жана ага дайындалган ИНН, OGRN коддору, каттоо дареги, директор жөнүндө маалымат, каржылык абалы, компаниянын рейтинги жана жоопкер, доогер же соттук иштерге үчүнчү жак катары катышуу жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Издөө ошол эле жол менен экинчи булак аркылуу ишке ашырылат. Уюм жөнүндө маалымат ушундай жол менен көрсөтүлөт.

Эмне эскертүү керек: директор же уюштуруучу көрсөткөн адам бир нече компанияларда окшош ролдо катталган. Уюм массалык каттоо дареги боюнча жайгашкан. Досье ишкананын тарыхында доо арыздардын бар экендиги жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Рейтингдин декоддоосунда салык төлөөдөн качуунун, банкроттуктун жана жоготуулардын белгилери бар.

Сот аткаруучулардын сайты аркылуу маалымат издөө

Веб-порталдагы маалыматтар мамлекеттик органдардын (салыктарды төлөбөгөндүгү) жана үчүнчү жактардын дооматтарынын бар экендиги жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет.

Уюмду ИНН, аты жана жайгашкан жери боюнча соттук аткаруучулар кызматынын (ССП) сайтынан текшере аласыз. Эгерде маалымат базада бар болсо, анда мамлекеттик органдын аталышын, аткаруу өндүрүшүнүн датасын жана номерин, карыздын түрүн жана суммасын көрсөтүүчү шилтемени камтыган таблица түзүлөт.

Эгерде маалымат базасында маалымат жок болсо, текшерилген компаниянын ишенимдүүлүгү жөнүндө биринчи корутунду чыгарса болот.

Фирманын онлайн репутациясы жөнүндө маалыматтарды чогултуу

Издөө суроосу катары биз ТИН кодун, PSRNди, компаниянын аталышын тандоону сунуштайбыз. Бирок, көпчүлүк учурларда компаниянын аты уникалдуу эмес экенин эстен чыгарбоо керек. Ал тургай бир аймакта бир эле аталыштагы бир нече ишканаларды каттаса болот. TIN жана OGRN бир гана уюмга дайындалган уникалдуу коддор.

Интернет мейкиндигинде маалымат издөө башка колдонуучулардын сын-пикирлерин табууга мүмкүндүк береттастыкталган компания. Ошондой эле, ИНН жана PSRN аркылуу сиз тандалган контрагентке байланыштуу сот чечимдерине шилтемелерди ала аласыз, эгерде андай анын ишинин тарыхында болсо.

Учурдагы лицензияларды жана SRO сертификаттарын тастыктоо

Мындан тышкары, уюм документтердин пакетинде SRO лицензиясын же сертификатын бере алат. Лицензия талап кылган чакан бизнес үчүн эң популярдуу ишмердүүлүк багыттарын карап көрүңүз:

• шифрлөө куралдарын жана маалымат системаларын иштеп чыгуудан тейлөөгө чейинки операциялардын бардык түрлөрү;
• маалыматтарды жашыруун алуу үчүн жабдууларды иштеп чыгуудан сатууга, сатып алууга же табууга чейинки операциялар;
• купуялык аракеттери;
• фармацевтика өнөр жайы;
• медициналык мекемелердин, дарыканалардын жана башкалардын иши;
• суу, аба, автомобиль, темир жол менен жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу;
• букмекердик компаниялардын иши;
• жеке коопсуздук жана детективдик аракеттер;
• кара жана түстүү металл сыныктары боюнча операциялар;
• Россия Федерациясынын жарандарын Россиянын аймагынан тышкары ишке орноштуруу;
• байланыш жана телерадиоберүү кызматтары;
• билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгү;
• карта жана геодезиялык кызматтар.

Лицензиянын түрүнө жараша, сиз ар кандай желе кызматтарын колдоно аласыз. Ар кандай түрдөгү уюмдардын лицензияларын тармактык мамлекеттик каттоо жана берүү органдарынын шилтемелери аркылуу текшере аласыз.

SRO мүчөлүгүн текшерүү бир азбашкача. Төмөнкү аракеттер ырааттуулугу аткарылат:

1. Биринчиден, күбөлүктүн өзү изилденет, анда каттоо номери жана өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдун аталышы көрсөтүлөт.
2. Ростехнадзордун сайтында кеңейтилген издөөнү ачып, документти чыгарган SROнун атын киргизиңиз.
3. Издөө натыйжаларында уюм жөнүндө маалыматты ачып, сайтка шилтемени табыңыз.
4. Компаниянын интернет порталында SRO мүчөлүгү боюнча бөлүмдү табыңыз.
5. Кабыл алуу сертификатын берген уюмдун атын же ИННин киргизиңиз.
6. Эгер маалымат базасында компания бар болсо, анын кирген күнү, каттоо номери жана анын катышуучулары жөнүндө өзүн өзү жөнгө салуучу уюм тарабынан ачылган башка маалыматтар көрсөтүлөт.

Уюштуруучуларды жана ишеним катсыз иш жүргүзүүгө укугу бар адамдарды текшерүү

Алынган маалыматтар орун алган көйгөйлөрдүн мүнөзү жана алардын текшерилүүчү юридикалык жактын ишинин натыйжасына тийгизүүчү мүмкүн болуучу таасири жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет.

Маалымат булагы ошондой эле сот аткаруучулар кызматынын веб-сайттары, VLIS, "Контрагенттер".

Финансылык абалды баалоо

Бул үчүн өткөн мезгилдердин финансылык отчетторуна талдоо жүргүзүлөт. Маанилүү эмес активдер менен дебитордук же кредитордук карыздардын олуттуу көрсөткүчтөрү (кампалардагы негизги каражаттардын, товарлардын жана материалдардын наркы, эсептешүү эсебинин абалы ж.б.) жана жылдык жүгүртүүнүн аз болушу этият болуу үчүн белги болуп саналат. Бухгалтердик балансты изилдөөнү кызматкерлерге тапшыруу жакшыадис. Тажрыйбалуу кызматкер шектүү көрсөткүчтөрдү оңой таап, директорго кабарлайт.

Окурмандарыбызда контрагентти ар тараптуу текшерүү боюнча кадам-кадам нускамалары бар деп үмүттөнөбүз: уюштуруу документтеринен уюмдун SROну текшерүүгө чейин.